DECIZIE nr.778 din 1 septembrie 2009
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.778 din 1 septembrie 2009
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 686/13 oct. 2009
Functie activa:
Modifică: Decizie nr.496/2006 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități (abrogat prin L. nr.129/2019)
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
Decizie nr.496/2006 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități


Joi, 20 ianuarie 2022, 20:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.